集團公司第二屆董事會召開第二十七次會議
本報訊 記者宋鐵毅報道：4月27日，集團公司第二屆董事會召開第二十七次會議。會議由副董事長、總經理戴厚良召集并主持。外部董事丁中智、王麗麗、劉錫漢、時歡，職工董事陳革出席會議。
國務院國資委企業(yè)改革局有關負責人，李云鵬、趙東、凌逸群、劉中云列席會議。
會議聽取一季度主要目標任務完成情況及二季度重點工作安排的報告和集團公司第二屆董事會第二十四次、第二十五次會議有關事項督辦落實情況的報告。聽取并審議通過集團公司領導班子2017年度經營業(yè)績考核目標完成情況、集團公司高級管理人員2017年度經營業(yè)績考核方案、2017年度財務決算報告、聘任集團公司2018年報審計機構、2018年金融衍生品業(yè)務計劃、2017年度內部控制評價報告、集團公司董事會2017年度工作報告。
長期以來，董事會深入貫徹落實黨中央、國務院及國資委的決策部署，積極發(fā)揮戰(zhàn)略引領、決策把關、風險防控和經理層管理等職能，外部董事深入企業(yè)調研、了解情況，對重大決策事項認真審核把關，為董事會和管理層提出了寶貴的意見和建議。
戴厚良對各位董事提出的意見和建議表示感謝，要求董事會辦公室要及時梳理匯總，形成督辦事項，管理層和有關部門要高度重視，認真研究，切實將各項工作落到實處，共同推進董事會規(guī)范建設和公司改革發(fā)展。他強調，在公司上下的共同努力下，一季度各項工作取得良好進展，經營成果好于預期，但對當前存在的問題要高度重視，進一步提高政治站位，強化責任擔當，采取有力措施抓緊解決。二季度形勢仍然復雜嚴峻，管理層要密切關注研究中美貿易摩擦對國家經濟和公司生產經營產生的深遠影響，做好相關風險特別是境外風險的提示和應對預案；要認真關注雄安新區(qū)、海南自貿區(qū)建設等國家政策走向，提前謀劃布局；各板塊要根據(jù)淡旺季周期，結合自身實際，抓住有利時機，全力做好二季度生產經營各項工作。當前，深化改革頂層設計已經啟動，打造世界一流公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和行動方案已經啟動研究和編制工作，處僵治困、分離移交等工作也取得了階段性進展，管理層和有關部門要按照計劃部署和任務分工，踏好節(jié)奏，抓好落實，力求取得實效，確保全年的各項工作任務按期順利完成。
又訊 4月25日，集團公司召開審計與風險管理委員會第二十一次會議、薪酬與考核委員會第十次會議、社會責任委員會第四次會議，對提交董事會審議的相關議案提前進行了審議。
